Grupare de escroci de tip call-center, destructurată de DIICOT

Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au anuntat joi ca 13 persoane au fost retinute in legatura cu un dosar de inselatorie prin call-center. Conform anchetei, membrii grupului au contactat persoane din alte tari si le-au pacalit sa le transfere bani prin promisiuni false de investitii.

Notează că, potrivit DIICOT, alte 254 de persoane din paliere inferioare sunt în continuare urmărite penal. Perchezitiile domiciliare au dus la confiscarea a aproximativ 195.000 de euro, 4.600 de dolari, 69.000 de lei, precum si peste 400 de computere și laptopuri, ceasuri și alte mijloace de probă. De asemenea, au fost puse sechestru pe trei autovehicule și pe sume în criptomonede, echivalente cu 111.491 de euro și 135.621 de dolari.

Potrivit comunicatului DIICOT, în perioada 9-10 iulie 2025, procurorii au înregistrat arestarea celor 13 inculpați pentru infracțiuni de constituire a unui grup infracțional, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, înșelăciune cu consecințe grave și operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar. În același dosar, se continuă urmărirea penală pentru alte 254 de membri, din nivelurile inferioare ale grupului, despre care se crede că au avut rol de executie.

Conform sursei citate, suspecții au înființat șase call-center-uri în București și Brașov, de unde contactau persoane din diverse țări, cu scopul de a le convinge să trimită bani pentru investiții false. Potrivit digi24.ro, aproximativ 300 de persoane au fost audiate de procurori în cadrul anchetei, iar cele 13 persoane urmează să fie prezentate Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.