Nereguli financiare majore descoperite la zeci de firme din Iași
Nereguli financiare majore descoperite la zeci de firme din Iași
Inspectorii Antifrauda au descoperit nereguli financiare semnificative în timpul controlului desfășurat la Iași, unde au fost verificate 141 de firme. În urma acestei acțiuni, s-au identificat probleme fiscale în valoare totală de peste 11,6 milioane lei, conform unor informații furnizate de Direcția Generală Antifrauda Fiscală (DGAF) pentru ziaruldeiasi.ro.
Controalele au avut loc între februarie și martie 2025 și au vizat diverse domenii, inclusiv construcții, comerț cu produse alimentare, îmbrăcăminte, flori și plante ornamentale, comerț electronic, servicii de înfrumusețare și servicii IT. Inspectorii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 805.811 lei la 58 de operatori economici.
Un aspect deosebit de grav a fost descoperit în cazul unei societăți de IT din Iași, care ar fi externat nejustificat servicii către alte entități. Aceasta a dus la o frauda fiscală care depășește 1 milion de lei. Cu toate acestea, DGAF a refuzat să dezvăluie numele specific al societății verificate, invocând secretul fiscal stipulat de art.11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
DGAF a precizat că, în cazul a 35 de contribuabili verificați, s-au cuantificat implicații fiscale de 11.615.123 lei. Aceste nereguli subliniază necesitatea unor controale riguroase în sectorul economic din Iași.