Ancheta asupra încălcării sancțiunilor Rusiei prin intermediul tranzacţiilor ilegale cu criptomonede în valoare de 20 de miliarde de dolari este în curs de desfăşurare atât în Statele Unite, cât și în Regatul Unit. Potrivit agenţiei de ştiri EFE, investigaţiile au fost lansate în urma tranzacţiilor efectuate prin intermediul pieţei virtuale de schimb Garantex din Moscova.



Compania Garantex, cu sediul la Moscova, se află deja sub sancţiuni din partea SUA şi a Regatului Unit pentru presupusa facilitare a delicte financiare şi tranzacţii ilicite în Rusia. În acest context, autorităţile de la Washington şi Londra încearcă să reducă fluxul de bani către Rusia prin sancţiunile impuse, ca parte a sprijinului acordat Ucrainei în războiul cu Rusia, pentru a slăbi industria militară a acesteia și a forța națiunea vecină la pierderi economice majora.

Administraţia lui Joe Biden a anunţat interesul său în investigarea pieţei virtuale de schimb Garantex pentru a opri posibilele încălcări ale sancţiunilor și avertisment prin astfel de tranzacţii. Cu toate acestea, este încă prea devreme pentru a face previziuni cu privire la concluziile anchetei, din cauza complexităţii şi opacităţii tranzacțiilor cu criptomonede.