descoperire a unei fraude de peste trei milioane de lei în București

Inspectori ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o fraudă fiscală majoră la o firmă din București care activează în domeniul comerțului cu telefoane mobile. Potrivit anchetei, compania a folosit ilegal datele de identificare ale unei societăți din Finlanda pentru a-și crea tranzacții false. Obiectivul acestor acțiuni era evitarea plății TVA-ului.

Controlul a fost realizat de către inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) și s-a desfășurat în perioada decembrie 2024 - februarie 2025. Aceștia au verificat livrările intracomunitare de bunuri ale firmei din București către o companie finlandeză, potrivit Digi24.ro. La finalizare, s-a constatat că tranzacțiile între cele două societăți nu aveau baze reale, fiind fictive.

Conform sursei menționate, autoritățile fiscale din Finlanda, Cehia și Lituania au colaborat pentru schimbul de informații, astfel încât s-au adus dovezi clare în sprijinul investigației. În urma acestei cooperări, s-a descoperit că firma din România a traversat ilegal datele de identificare ale firmei finlandeze, interpunând-o în circuitul de tranzacționare pentru a obține avantaje fiscale nelegitime, precum scutirea de TVA.

Potrivit inspectorilor, aceste acte false au fost create în mod intenționat pentru a prejudicia bugetul de stat, prejudiciul estimat fiind de peste trei milioane de lei, reprezentând TVA. În urma descoperirilor, s-au luat măsuri asiguratorii asupra bunurilor companiei și se vor sesiza organele competente pentru continuarea anchetei, notează digi24.ro.