Femeie condamnată în Marea Britanie pentru frauda cu criptomonede de peste 6 miliarde de dolari

Zhimin Qian, supranumită „zeița bogăției”, a pledat vinovată la Curtea Coroanei din Southwark, Londra, pentru deținerea ilegală a criptomonedelor rezultate dintr-o schemă frauduloasă amplă. Ea este implicată în cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, evaluată la peste 5 miliarde de lire sterline.

Între 2014 și 2017, femeia de 47 de ani a înșelat peste 128.000 de persoane în China, transformând banii obținuți în Bitcoin. Anchetatorii britanici au urmărit-o timp de șapte ani pe baza unei investigații internaționale privind spălarea banilor, confiscând în total 61.000 de bitcoini în valoare uriașă.

Poliția a explicat că Zhimin Qian a fugit din China cu documente false și a încercat să spele sumele prin achiziții imobiliare în Marea Britanie. Digi24.ro citează o colaboratoare a ei din Londra, Jian Wen, care a fost condamnată pentru spălare de bani și a investit fonduri frauduloase în proprietăți de lux între Regatul Unit și Dubai.

Procurorul Robin Weyell a spus că „Bitcoin și alte criptomonede sunt tot mai des folosite de infractori pentru a ascunde și transfera active”. Will Lyne din Poliția Metropolitană notează că procesul este rezultatul unor anchete minuțioase realizate cu ajutorul autorităților chineze. Qian așteaptă sentința într-un dosar încă deschis.