Trei persoane, inclusiv un lider presupus, puse sub acuzare pentru fraudă de 100 de milioane de euro cu fonduri europene

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kövesi, a sesizat Tribunalul București într-un dosar penal care implică trei persoane, între care se află și un presupus lider al grupului infracțional. Potrivit unui comunicat al instituției, suspectul, cetățean italian, a fost reținut în data de 5 februarie 2025 și se crede că a condus un grup dedicat furtului sistematic de fonduri UE și naționale.

Conform informațiilor, membrii grupului au acționat în România între 2019 și 2024, participând la licitații organizate de autoritățile din România prin intermediul a trei consorții italiene. Aceste licitații aveau ca scop construcția și reabilitarea sistemelor de apă potabilă și canalizare. Suspecții fie s-au prezentat ca asociați ai companiilor românești, fie ca terți susținători.

Potrivit notează digi24.ro, două dintre consorțiile utilizate de grup au fost interzise anterior de autoritățile italiene din cauza legislației anti-mafia, care le împiedică să primească contribuții publice. În cadrul acestor licitații, membrii grupului au participat de 23 de ori, în valoare totală de 300 de milioane de euro, din fonduri UE, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Grupul a câștigat 13 dintre aceste licitații, în calitate de asociați sau susținători, cauzând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro. Pentru a-și demonstra capacitatea financiară și experiența, suspecții ar fi prezentat documente false, inclusiv bilanțuri care arătau o cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane de euro, deși, conform anchetei, cifra reală era de aproape 30 de ori mai mică. În plus, au fost prezentate contracte pentru proiecte în Irak, care, conform probelor, nu corespundeau realității.

Investigația a fost demarată după ce autoritățile naționale au semnalat suspiciuni de fraude grave, iar ancheta a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO în România și al Direcției de Operațiuni Speciale din Poliția Română. Potrivit unui comunicat, EPPO a avertizat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene despre deficiențele în gestionarea fondurilor UE și a subliniat necesitatea consolidării verificărilor pentru a preveni astfel de fraude.

Conform datelor publicate de sursa menționată, EPPO a constatat că în mai multe cazuri companiile străine au prezentat documente false pentru a obține contracte și a recomandat întărirea măsurilor de control. În toate aceste proceduri, se precizează că „toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la probarea vinovăției în fața Tribunalului din România”.

EPPO, parchetul independent al Uniunii Europene, are ca responsabilitate investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor ce afectează interesele financiare ale UE.