Trei afaceriști, reținuți de DNA în dosar de fraudare a TVA în valoare de 46 de milioane de lei

Procurorii DNA au reținut trei persoane în cadrul unei anchete legate de fraudarea sistemului de TVA, prejudiciul estimat fiind de 46 de milioane de lei. Aceștia urmează să afle dacă vor fi plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

În cadrul anchetei, procurorii au descoperit o schemă complexă folosită de mai multe companii, unele dintre ele închise, pentru a simula tranzacții și a crea impresia autorităților că deconturile de TVA erau valide. Conform sursei, citată de digi24.ro, schema a fost pusă în practică între 2022 și 2024 și constă în achiziții și vânzări fictive de materii prime, materiale și echipamente frigorifice.

Printre persoanele reținute se află Mihai Marian Marius, reprezentant al companiei DMT Euro Services SRL, firma cu afaceri de 142 de milioane de lei în 2024. Acesta ar fi coordonat schema, deși numele lui nu aparține oficial companiei vizate în actele de înregistrare. Firma are contracte de import-export cu țări precum Austria, Belgia, Italia, Franța, Germania și China.

De asemenea, a fost reținut Sebastian Dica, reprezentant al companiei Big Frigo Trading și al altor 19 firme din județul Argeș, care a avut o cifră de afaceri de 3,3 milioane de lei în 2024. În plus, Alina Ionela Bebu, fost acționar la compania în faliment Industrial Frigo Sales, face parte și ea din cei cercetați.

Potrivit anchetei, există și alți implicați, precum trei asociați de-ai companiilor implicate și alte șase persoane fizice și trei firme suspecte, printre care și Big Frigo Trading, DMT Euro Services sau AS Hemi Group. Toți aceștia sunt acuzați de stabilire cu rea-credință a taxelor și contribuțiilor și de spălare de bani.

Conform notează Digi24, anchetatorii susțin că, prin această schemă, firmele au obținut ilegal mai multe sume de la bugetul de stat sub formă de rambursări de TVA. În total, s-au simulant activități de achiziție și vânzare de materiale și utilaje frigorifice, ceea ce a permis obținerea de bani publici nejustificați.

Procurorii mai menționează că Mihai Marian și Marian Mihai Marius, coordonatorul acestor societăți, ar fi încercat să spele suma de 33 de milioane de lei, parte din prejudiciu, prin simularea unor tranzacții aparent legale. În plus, 2 milioane de lei au fost retrași în numerar din conturi, iar alte 8 milioane de lei au fost transferate către reprezentanții DMT Euro Services prin false contracte de credit și dividende.