Tentativă de evaziune fiscală de peste 1,3 milioane de lei în județul Iași

ANAF a descoperit o fraudă serioasă legată de activitatea unui cetățean din județul Iași, implicat în prestarea serviciilor funerare. Conform informațiilor oferite de instituție, persoana în cauză a realizat diverse lucrări funerare pentru diferiți clienți între 2019 și 2024 și a încasat banii prin conturi personale de Revolut, fără a-i declara sau plăti impozite și contribuții sociale.

„Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat controlul la o persoană fizică de pe raza județului Iași, care a efectuat, în perioada 2019-2024, lucrări funerare pentru diverse persoane fizice și a încasat contravaloarea acestora prin conturile bancare personale, fără a îndeplini obligațiile de înregistrare în vederea efectuării de acte și fapte de comerț,” precizează ANAF. Potrivit sursei, suma totală afectată bugetului de stat de această activitate ilegală depășește 1,3 milioane de lei, sumă reprezentând impozite și contribuții sociale nedeclarate.

Notează Digi24.ro că, pentru a evita verificările fiscale, persoana a folosit un mecanism de operațiuni de tip „Top-Up”, alimentând conturile de Revolut atât în euro, cât și în lei. „Acest fapt denotă un caracter constant și de continuitate, și nu un eveniment izolat sau ocazional”, menționează ANAF. În plus, instituția precizează că aceste acțiuni au fost inițiate în urma rularii indicatorilor de risc asupra datelor disponibile și coroborate cu informații din surse externe, din domeniul serviciilor funerare unde au fost identificate riscuri fiscale ridicate.

Autoritățile au insistat asupra faptului că activitatea ilegală și evitarea plății taxelor reprezintă o problemă majoră, motiv pentru care au declanșat verificări ample în această zonă.