descoperire majoră în cazul lui horatiu potra, fost apropiat al lui calin georgescu

Un nou dosar de evaziune fiscală și activități ilegale a fost deschis împotriva lui horatiu potra, fost apropiat al lui calin georgescu. Potra, care se află deja în cercetare pentru mai multe infracțiuni, este acum dat în urmărire internațională și are un mandat de arestare emis pe numele lui. Potrivit procurorilor, prejudiciul adus bugetului de stat depășește 1,8 milioane de euro, iar imaginea sa s-a complicat după descoperirea unor arme și sume mari de bani în timpul unei operațiuni recente, notează digi24.ro.

Anchetatorii susțin că în perioada 2023-2025, Horatiu Potra a obținut venituri din activități de mercenariat în Congo, venituri pe care nu le-a declarat în România. Este vorba despre transferuri financiare fictive prin circuite comerciale și financiare false, în conturi din Emiratele Arabe Unite. Potrivit sursei citate, trei alte persoane au fost puse oficial sub acuzare, inclusiv fratele lui Potra și un cetățean francez. În plus, s-a pus sechestru pe 29 de kilograme de aur, un imobil din București și pe fondurile din două conturi din România, totalizând peste 5 milioane de euro.

Conform declarațiilor procurorilor, Potra a încercat să organizeze proteste violente în București după anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Cercetările arată că între decembrie 2022 și martie 2023, el s-a sustras de la obligațiile fiscale, beneficiind de ajutorul altor suspecți. Acestuia i-a fost imputat faptul că a înregistrat operațiuni comerciale fictive, cu un prejudiciu adus bugetului de stat de aproape 370.989 euro, din cumpărări fictive de servicii, în valoare de aproape 19 milioane de lei.

De asemenea, în perioada decembrie 2022 - aprilie 2023, Potra a fost acuzat că și-a însușit peste 12 milioane de lei din patrimoniul societății pe care o administra, utilizând un circuit comercial fictiv pentru a crea un fals acord de consultanță. Cercetările au indicat că el și un alt suspect au disimulat proveniența reală a unei sume totale de peste 3 milioane de dolari, folosită anterior pentru infracțiuni de evaziune și delapidare.

Potrivit unor informații citate de digi24.ro, ancheta continuă și în cazul altor suspecți, pentru venituri nedeclarate și contribuții fiscale neachitate, prejudiciile totale fiind de ordinul milioanelor de euro. În cadrul anchetei, au fost descoperite, la începutul lunii martie, arme, grenade, lanțuri de muniții, precum și sume importante de bani cash și aur în valoare de peste 24 de kg. Perchezițiile au avut loc în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, la mai multe adrese și firme.

Horatiu Potra a declarat, cu ocazia perchezițiilor, că nu este obligat să își țină banii la bancă, iar asupra sa au fost găsite pachete cu bani în dolari și teancuri de euro, în seifuri ascunse. El a mai spus că „decât să mori în legalitate, mai bine să trăiești în ilegalitate”. În dosar sunt anchetați și alți suspecți pentru implicare în circuite financiare fictive și evaziune fiscală continuată, iar cercetările la această etapă sunt în plină desfășurare.

Potrivit declarațiilor, în februarie 2025, anchetatorii au efectuat zeci de percheziții și au descoperit un adevărat arsenal, inclusiv arme letale, grenade, lansatoare și pistoale-mitralieră. S-au găsit, de asemenea, sume mari de bani cash și lingouri de aur. Perchezițiile au vizat mai multe locații, inclusiv apartamente și firme din mai multe județe.