Percheziții în Bihor pentru presupuse fraude financiare la grupul European Food and Drinks
Percheziții în Bihor pentru presupuse fraude financiare la grupul European Food and Drinks
Anchetatorii au făcut, joi, descinderi în șase locații din județul Bihor, într-o anchetă privind fraude financiare ale companiilor din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula. Investigația vizează transferuri ilegale de active de peste 163 de milioane de lei.
Schema este presupusă a fi fost pusă în aplicare între 2018 și 2024, când bunuri precum terenuri, clădiri și echipamente ar fi fost mutate între firme din grup pentru a împiedica recuperarea ajutoarelor de stat acordate ilegal. Anchetatorii suspectează delapidare și evaziune fiscală gravă.
Potrivit deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, România are de recuperat circa 400 de milioane de euro de la companiile grupului Micula. Ziaruldeiasi.ro notează că mecanismul fraudulos a presupus transferuri de active între entități precum European Food SA și Royal Estates & Buildings SRL, unele tranzacții fiind suspecte ca realitate economică.
Anchetatorii susțin că acestă schemă urmărea golirea patrimoniului firmelor vizate, pentru a bloca recuperarea datoriei de către stat. Datele indică scăderea valorii activelor companiilor principale, în timp ce firmele beneficiare au raportat creșteri economice suspecte.