„Operatiunea 'Cuibul cu fantome': controale la firme cu adrese dubioase”

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a început recent operațiunea „Cuibul cu fantome”, axată pe verificarea firmelor a căror sediu social se află la aceeași adresă cu zeci sau chiar sute de alte companii. Potrivit ANAF, în urma verificărilor, s-au descoperit peste 1500 de societăți cu sediul la aceeași adresă, ceea ce indică posibile activități ilegale.

În comunicatul emis vineri, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) subliniază că experiența instituției a arătat că foarte multe adrese declarate ca sediu social sau domiciliu fiscal nu pot susține activități economice reale. Aceste adrese sunt deseori folosite exclusiv pentru înregistrare și nu au condiții pentru desfășurarea unei activități legitime, fiind adesea spații locuințe sau fără amenajări corespunzătoare.

Conform notează digi24.ro, comportamentul fiscal al contribuabililor este analizat în funcție de riscuri, printr-o evaluare completă a datelor fiscale disponibile. Masurile luate în urma acestor controale pot ajunge de la declararea în inactivitate fiscală până la sesizarea organelor de urmărire penală, dacă se constată infracțiuni.

Până în prezent, au fost identificate peste 20.000 de societăți care declară domiciliul fiscal la adrese unde se află între 10 și 1.500 de firme. Toate aceste cazuri vor fi investigate, iar măsurile legale vor fi aplicate în funcție de riscul fiscal identificat.

Potrivit sursei citate, ANAF va continua analiza istoricului fiecărei societăți, precum și a persoanelor fizice implicate, mai ales dacă au existat tentative de a evita plata impozitelor sau de a ascunde activități ilegale. În unele locații verificate, condițiile au fost considerate incompatible cu desfășurarea activităților serioase și legale.

ANAF atrage atenția asupra faptului că contribuabilii de bună-credință pot avea nelămuriri și îi invită să colaboreze pentru clarificarea situației fiscale. Conform comunicatului, un spațiu fiscal adecvat contribuie la o impunere corectă și la o piață concurențială fără distorsiuni cauzate de evaziune fiscală.