Operațiunea "Moby Dick": Zeci de arestări și confiscări de milioane în Europa
Operațiunea "Moby Dick": Zeci de arestări și confiscări de milioane în Europa
Aproape 40 de mandate de arestare au fost emise recent într-o acțiune masivă coordonată pe întreg teritoriul Europei, denumită "Moby Dick", care a vizat distrugerea unei rețele complexe de fraudă a TVA-ului. Această rețea a generat pierderi estimate la 1,3 miliarde de euro, folosind facturi false din care au fost confiscate bunuri în valoare de 520 de milioane de euro, conform surselor judiciare citate de AFP.
Acțiunea a fost solicitată de Birourile Parchetului European (EPPO) din Milano și Palermo, iar un judecător italian a autorizat aceste măsuri pentru a contracara o "asociere de răufăcători" implicată în fraudarea TVA-ului în comerțul cu produse informatice și în spălarea banilor.
În plus față de Italia, acțiuni de percheziție și confiscare au avut loc și în alte opt țări din Uniunea Europeană, inclusiv Spania, Luxemburg, Cehia, Slovacia, Croația, Bulgaria, Cipru și Olanda, precum și în Elveția și Emiratele Arabe Unite. Patru dintre persoanele arestate în baza mandatelor europene erau localizate în Cehia, Olanda, Spania și Bulgaria.
Premierul italian, Giorgia Meloni, a laudat eforturile anchetatorilor, subliniind că succesul acestei operațiuni reflectă "angajamentul Guvernului de a lupta împotriva evaziunii fiscale", care în Italia este estimată la peste 80 de miliarde de euro anual, reprezentând aproape 4% din PIB-ul țării.
Judecătorul care se ocupă de caz a decis confiscarea preventivă a bunurilor și sumelor de bani în valoare de peste 520 de milioane de euro, având în vedere circumstanțele agravante legate de conducătorii acestei rețele, printre care se numără favorizarea asocierilor criminale mafiote.
Potrivit estimărilor Europol, fraudele cu TVA prin metoda "carusel" cauzează Uniunii Europene pierderi anuale de aproape 50 de miliarde de euro. Această fraudă implică mai multe întreprinderi situate în cel puțin două state membre ale UE și se bazează pe obținerea rambursării sau deducerea TVA-ului aferent unor livrări intracomunitare de bunuri, fără ca taxa să fi fost plătită de către comercianții respectivi.