Inspectorii antifraudă descoperă evaziune fiscală de peste 15 milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un vast mecanism de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, provocând un prejudiciu estimat la peste 15,43 milioane de lei bugetului de stat. Potrivit ANAF, schema detectată a inclus norme de muncă nedeclarate, facturi fictive și retrageri semnificative de numerar de la bancomate.

👉 Metodele utilizate și impactul asupra raportării muncii

În urma cercetărilor, s-a stabilit că societatea investigată a raportat un număr de ore lucrate semnificativ mai mic comparativ cu cel efectiv prestat de angajați. Inspectorii au constatat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, ceea ce a condus la neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor corespunzătoare.

Conform ANAF, după încasarea veniturilor, erau efectuate retrageri mari de numerar de la ATM-uri. O parte din acești bani era utilizată în scopuri personale de către persoanele implicate, iar alte sume erau destinate plății veniturilor „la negru”. Această practică a dus la ascunderea obligațiilor fiscale și la diminuarea artificială a sumelor datorate statului.

👉 Consecințele fraudei și reacția autorităților

Dimensiunea fraudei este evidentă prin numărul mare de angajați afectați. Deși societatea avea aproximativ 250 de salariați, obligațiile fiscale declarate erau mult mai mici decât activitatea reală. Angajații riscă astfel să fie prejudiciați în privința drepturilor la pensie și asigurările sociale.

În timpul controalelor, reprezentanții firmei au încercat să întârzie verificările, refuzând să colaboreze cu inspectorii. Totuși, echipele DGAF au reconstituit activitatea economică reală prin datele disponibile în sistemele ANAF. Aspectele constatate vor fi transmise autorităților pentru continuarea cercetărilor și recuperarea prejudiciului.