Grupul Nordis sub ancheta: milioane de euro distrase din banii clienților
Grupul Nordis sub ancheta: milioane de euro distrase din banii clienților
Banii platiți de clienții care semnaseră antecontracte pentru apartamente din cadrul grupului Nordis au fost distribuiți rapid între membrii acestuia, conform constatărilor unei anchete desfășurate de procurori. Recenta investigație a arătat că, în loc să fie folosiți pentru construcția locuințelor, milioane de euro au fost manevrate printr-o rețea complexă de transferuri și retrageri rapide de numerar.
Între anii 2019 și 2023, grupul Nordis a avut încasări de peste 195 de milioane de euro din avansurile primite de la clienți pentru diverse proiecte imobiliare. Deși acești bani ar fi trebuit să fie alocați pentru construcția apartamentelor, analizele financiare sugerează că fondurile au fost rapid transferate către conturile unor persoane din grup și retrase subit.
În perioada menționată, au fost semnate aproximativ 1.700 de antecontracte pentru unități locative, clienții plătind avansuri între 90 și 95%. Este important de menționat că aceste proiecte imobiliare existau doar pe hârtie, fiind în faza de machete. Antecontractele conțineau clauze abuzive, inclusiv cele de „confidențialitate”, care impuneau sancțiuni severe pentru comentarii publice.
Conform anchetei, imediat după încasarea sumelor, banii erau transferați către conturile unor membri ai grupului, un exemplu fiind o tranzacție din 27 ianuarie 2020, când o clientă a plătit 88.003 lei, sumă care a ajuns instantaneu în contul unei persoane apropiate de liderul grupului, Laura Vicol Ciorba. În aceeași zi, banii au fost retrăși din conturile bancare.
Procurorii l-au identificat pe Gheorghe Postoaca, fondatorul Nordis Management SRL, ca fiind unul dintre principalii beneficiari ai sumelor considerate delapidate. Într-o altă tranzacție din februarie 2021, un transfer de 614.610 lei a fost efectuat către el, iar banii au circulat rapid prin diverse conturi, indicând o strategie clară de disimulare a fondurilor.
Investigarea continuă să dezvăluie relațiile complexe și metodele de transfer adoptate de membrii grupului. Aceste activități sunt considerate de procuroare ca fiind parte a unui grup infracțional organizat și sugerează posibilitatea unui mecanism coordonat de spălare a banilor. Rapoartele bancare despre tranzacții suspecte au fost cruciale în investigarea acestui caz amplu, arătând că banii au fost dispersați în mod strategic pentru a evita detectarea.